ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ
(ਨਿਊਜ਼ ਟਾਊਨ ਨੈਟਵਰਕ)
ਮੁੰਬਈ, 26 ਜੁਲਾਈ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਛਾਪੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਪਕਰਣ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਛਾਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 25 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 2017-2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਸੀ.ਓ.ਐਮ.) ਜਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਰ.ਐਚ.ਐਫ.ਐਲ.) ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ‘ਰਿਸ਼ਵਤ’ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯੈੱਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ‘ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੈਕ-ਡੇਟਿਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
